Alvos da operação são empresas comerciais varejistas de artigos do vestuário e acessórios.

Força-tarefa foi realizada pelo Ministério Público de Minas Gerais, Receita Estadual e Polícia Militar.

Força-tarefa foi realizada nesta quarta-feira (3) Receita Estadual/Divulgação Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Operação Ostentare de combate à sonegação fiscal no Norte de Minas, nesta quarta-feira (3).

Os alvos são empresas comerciais varejistas de artigos do vestuário e acessórios.

A força-tarefa foi realizada pelo Ministério Público de Minas Gerais, Receita Estadual e Polícia Militar.

Os mandados foram cumpridos nas empresas e em uma casa nas cidades de Montes Claros e Coração de Jesus.

“As primeiras investigações foram motivadas pelo recebimento de valores milionários detectados em cruzamento de dados (malhas fiscais), por diversos CPFs e microempreendedores individuais (MEIs)”, informou a Receita em nota enviada à imprensa.

A delegada fiscal da Receita Estadual em Montes Claros, Cássia Simony, explicou que o esquema consiste na utilização de CPFs e constituição de diversas empresas, inclusive MEIs, para a prática da fraude tributária.

"Algumas dessas empresas funcionam no mesmo endereço, com mesmo nome comercial, em nome dos reais proprietários e de interpostas pessoas, os chamados laranjas.

A prática entre elas é a venda sem emissão de documentos fiscais".

Ainda de acordo com a Receita Estadual, uma das empresas envolvidas na investigação já possui débito de ICMS superior a R$ 1 milhão.

O material apreendido durante o cumprimento dos mandados será analisado para apuração da sonegação tributária e responsabilização criminal dos envolvidos.

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Publicada por: RBSYS